Протокол № 1
загальних зборів акціонерів
Публічного акцiонерного товариства «Дубенський завод гумово-технiчних виробiв»
Місцезнаходження : Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинiвська, 69
Дата проведення : 22 квітня 2011 року
Час початку зборів : 11 год. 00 хв.
Місце проведення : м. Дубно, вул. Млинiвська, буд.69, актовий зал.
Збори проводяться в очній формі.
Реєстраційна комісія призначена Наглядовою радою товариства ПАТ «Дубенський завод ГТВ»
у складі :
* Голова – Дмитрук Віра Михайлівна
* Секретар – Бакалейко Дмитро Васильович
Виступила Голова реєстраційної комісії Дмитрук Віра Михайлівна з інформацією щодо кворуму та правомочності зборів. Повідомила, що відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Дубенський завод ГТВ» (далі «Товариство»), складеного станом на 24-00 год. 18 квітня 2011 року, кількість акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах та право голосу по усім питанням порядку денного зборів, складає 513 (п’ятсот тринадцять ) осіб.
Для участі в загальних зборах Товариства зареєструвалось 29 (двадцять дев’ять ) акціонерів (уповноважених представників), власників 4 397 790 ( чотири мільйони триста дев’яносто сім тисяч сімсот дев’яносто ) простих іменних голосуючих акцій, що складає 78.5 % від загальної кількості голосів згідно із Реєстром власників іменних цінних паперів Товариства.
У відповідності до статуту Товариства кворум для проведення Зборів є, що складає 78.5 %.
Голова реєстраційної комісії Дмитрук В. М. . запропонувала обрати робочі органи Зборів, а саме :
Голова загальних зборів – Юрков Костянтин Юрійович
Секретар загальних зборів – Грицюк Валерій Олександрович
Лічильна комісія в складі :
Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна
Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна
Член лічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович
та встановлений регламент проведення Зборів :
Регламент проведення Зборів:
* доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
* співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
* виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
* зауваження – до 2 хвилин;
* голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;
* збори проводяться без перерви.
Вирішили :
Обрати голову загальних зборів акціонерів - Юркова Костянтина Юрійовича
секретаря загальних зборів акціонерів - Грицюка Валерія Олександровича
Голова лічильної комісії – Дмитрук Віра Михайлівна
Секретар лічильної комісії – Чайка Оксана Миколаївна
Член лічильної комісії – Бакалейко Дмитро Васильович
Встановити наступний Регламент проведення Зборів:
* доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
* співдоповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
* виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
* зауваження – до 2 хвилин;
* голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями;
* збори проводяться без перерви.
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Порядок денний:
1. Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік;
- Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік;
- Затвердження річних звітів і балансу за 2010 рік;
- Про порядок розподілу прибутку;
- Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік;
- Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
З першого питання порядку денного
Слухали : Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
Виступили :
Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік. (додаток №1 –додається).
Вирішили :
1.1. Затвердити Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік.
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З другого питання порядку денного
Слухали : Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік.
Виступили :
Голова ревізійної комісії Журавський Микола Францович з доповіддю. Доповів про показники роботи та фінансовий стан Товариства за 2010 рік.. (додаток № 2 –додається).
Вирішили :
2.1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії за 2010 рік..
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З третього питання порядку денного
Слухали : Про затвердження річних звітів і балансу за 2010 рік.
Виступили :
Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла про результати діяльності Товариства за 2010 рік та зачитала дані балансу та звіту про фінансові результати.
Вирішили :
3.1. Затвердити «Баланс» (ф-1) Товариства станом на 31.12.2010р. з валютою в сумі 7593,0 тис. грн.. та «Звіт про фінансові результати» (ф-2) Товариства станом на 31.12.2010р.
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З четвертого питання порядку денного
Слухали : Про порядок розподілу прибутку.
Виступили :
Головний бухгалтер Мирошніченко Лідія Федорівна з доповіддю. Доповіла, що в зв’язку з важким (кризовим) фінансовим роком підприємство спрацювало зі збитком – 800,0 тис. грн. та запропонувала покрити збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.
Вирішили :
4.1. Затвердити збиток товариства за 2010 рік в розмірі 800,0 тис. грн.
4.2. Покрити отримані збитки за рахунок майбутніх доходів підприємства.
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З п’ятого питання порядку денного
Слухали : Про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
Виступили :
Голова правління Юрков Костянтин Юрійович з доповіддю. Доповів акціонерам про основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік. Зауважив, що для стабільної та ефективної роботи заводу, підприємству будуть необхідні обігові кошти, тому є потреба у залученні банківських кредитів. За попередніми підрахунками нам знадобиться кредит в межах до 5 млн. гривень. Звернувся до акціонерів з пропозицією прийняти рішення зборів акціонерів про отримання товариством у 2011 році кредиту в сумі до 5 млн. гривень.
Вирішили :
5.1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2011 рік.
5.2. Для стабільної роботи товариства отримати банківський кредит в сумі 5 млн. гривень.
Голосували :
«за» -4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
З шостого питання порядку денного
Слухали : Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції.
Виступили :
Виконавчий директор Грицюк Валерій Олександрович, який повідомив про необхідність приведення діяльності Товариства у відповідність із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» від 03.02. 2011року № 2994-У1 та запропонував внести зміни та доповнення до Статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
Вирішили :
6. Внести до Статуту Товариства зміни та доповнення, пов’язані з приведенням його у відповідність до
Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення у новій редакції;
6.1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції;
6.2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства, затверджений в новій редакції, і здійснити усі необхідні дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.
Голосували :
«за» - 4 397 790 голосів, тобто 100 % голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах;
«утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
Голова Загальних зборів _________________ (Юрков К.Ю.)
Секретар Загальних зборів _________________(Грицюк В.О.)
http://dubno-gtv.narod2.ru/protocols/zbori.rar-протокол в архіві
Від 27.04.2011 р.
© dubno-gtv